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证券代码：601696        证券简称：中银证券           公告编号：2022-050              中银国际证券股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022年 12 月 14 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：  一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。  本议案需提交股东大会审议。  二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》。  本议案需提交股东大会审议。  三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》。  本议案需提交股东大会审议。  四、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司机构洗钱风险自评估报告（2022）>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意《中银国际证券股份有限公司机构洗钱风险自评估报告（2022）》。  五、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司股权管理制度>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意《中银国际证券股份有限公司股权管理制度》。  六、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意《中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度》。  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  本议案需提交股东大会审议。  七、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意《中银国际证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  八、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》。  本议案需提交股东大会审议。  九、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。  同意于 2022 年 12 月 30 日（周五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。  特此公告。                               中银国际证券股份有限公司董事会

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